Центробанк России принял решение о ликвидации махачкалинского банка "Дагестан"

30.10.2014 19:45 0

Центробанк России принял решение о ликвидации махачкалинского банка

Центробанк России принял решение о ликвидации махачкалинского банка 5 марта текущего года Центробанк России отобрал лицензию на осуществление банковской деятельности у банка соцразвития "Дагестан" города Махачкалы. 26 марта было подано заявление о ликвидации коммерческого учреждения в Арбитражный суд Дагестанской республики.

Решение о закрытии банка было принято после проверки деятельности кредитной организации, в ходе которой ревизоры выявили грубейшие правонарушения касательно соблюдения Федерального закона, запрещающего "отмывать" и реализовать средства, полученные незаконным путем, а также строжайшего запрета финансирования терроризма.

Помимо этого, банк "Дагестан" был уличен в проведении противозаконных операций по финансированию частных и юридических лиц.

Следующая новость
Предыдущая новость

ТОФФ проведёт жеребьёвку 1/4 финала Кубка Тульской области ЦСКА завоевал серебро, «Ростов» остался без еврокубков Быстрая накрутка подписчиков в Инстаграм Александр Кутьин: Тульский «Арсенал» был не то чтобы авантюрным, но больше нацеленным на атаку «Машиностроитель» сыграл вничью с «Алексином» и другие результаты 4-го тура чемпионата области

Последние новости