0
5 марта текущего года Центробанк России отобрал лицензию на осуществление банковской деятельности у банка соцразвития "Дагестан" города Махачкалы. 26 марта было подано заявление о ликвидации коммерческого учреждения в Арбитражный суд Дагестанской республики.
Решение о закрытии банка было принято после проверки деятельности кредитной организации, в ходе которой ревизоры выявили грубейшие правонарушения касательно соблюдения Федерального закона, запрещающего "отмывать" и реализовать средства, полученные незаконным путем, а также строжайшего запрета финансирования терроризма.
Помимо этого, банк "Дагестан" был уличен в проведении противозаконных операций по финансированию частных и юридических лиц.
