Центробанк России принял решение о ликвидации махачкалинского банка "Дагестан"

30.10.2014 19:45 0

Центробанк России принял решение о ликвидации махачкалинского банка

IMG_0217_view5 марта текущего года Центробанк России отобрал лицензию на осуществление банковской деятельности у банка соцразвития "Дагестан" города Махачкалы. 26 марта было подано заявление о ликвидации коммерческого учреждения в Арбитражный суд Дагестанской республики.

Решение о закрытии банка было принято после проверки деятельности кредитной организации, в ходе которой ревизоры выявили грубейшие правонарушения касательно соблюдения Федерального закона, запрещающего "отмывать" и реализовать средства, полученные незаконным путем, а также строжайшего запрета финансирования терроризма.

Помимо этого, банк "Дагестан" был уличен в проведении противозаконных операций по финансированию частных и юридических лиц.

Следующая новость
Предыдущая новость

ГСС и «Гипс» лидируют в ветеранском первенстве области после 2 туров Владимир Габулов — в запасе сборной России на матч с Чили Шторы, жалюзи и прочая продукция для окон в Балашихе и Железнодорожном GOOD TECH выиграла контракт с сервисом MEKANISK для NEXANS в Халдене Что стоит учесть при выборе зажигалки?

Последние новости