Нефть Brent
$88.42
+1.28%
0
Трое мужчин получили обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества, взлома устройства доступа, а также с целью хищения личных данных, при отягчающих обстоятельствах. Предполагается, что они были частью международной группы киберпреступников, целью которых были финансовые учреждения и другие крупные организации в США, сообщает vremechko.org.
Подозреваемые в преступлении: 33-летний Олексий Шарапка, 39-летний Леонид Яновицкий, проживающие в Киеве, Украина, а также 47-летний житель Бруклина Ричард Гандерсен, Нью-Йорк.
Их обвиняют во взломе клиентских счетов в банках, брокерских фирмах, государственных учреждениях и компаний по обработке платежных ведомостей. Они пытали украсть у американских клиентов различных организаций около $15 млн.
В список целевых организаций вошли: on Hewitt, Citibank, E-Trade, Electronic Payments, Automatic Data Processing, JP Morgan Chase, Fundtech Holdings, iPayment, Ameritrade, PayPal, Nordstrom Bank, USAA, Veracity Payment Solutions, TIAA-CREF, и даже US Department of Defense’s Defense Finance and Accounting Services.
Получив доступ к банковским счетам, мошенники переводили деньги на счета и предоплаченные дебетовые карты, которые были оформлены на них. Позже, они снимали деньги в банкоматах и тратили их на свои нужды, совершая покупки в различных штатах США. Кроме того, они использовали личную информацию для подачи мошеннических налоговых деклараций IRS.
Средства, добытые преступным путем, они посылали вдохновителю операции, проживающему за границей, используя электронные переводы.
Шарапка считается организатором преступного заговора, а Яновицкий его пособником. Гандерсен в содействии пересылки преступных доходов. Все они находятся в бегах.
В обвинительном акте говорится, что Шарапка был лидером преступной группы, названной «Sharapka Cash Out Organization», которая функционировала с марта 2012 года по июнь 2013.
Каждому подозреваемому грозит до 20-ти лет лишения свободы за сговор с целью совершения мошенничества, 5 лет за взлом устройства доступа и два года за кражу и использование личных данных. Существует вероятность того, что они могут выплатить огромные суммы штрафов.
В июне 2013 года, восемь человек, в том числе Шарапка, Яновицкий и Гандерсен, были обвинены в заговоре с целью совершения мошенничества, сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью совершения кражи личных данных.
Большинство подозреваемых арестованы правоохранительными органами. Гандерсен и 37-летний Ламар Тейлор преследуются властями.
В расследовании приняли участие несколько американских агентств, в том числе, Секретная служба США, иммиграционная и таможенная полиция США (ICE), Министерство обороны США и служба внутренних доходов (IRS).
